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防范詐騙

冒充“老板”誘騙財務轉賬40萬元

發布日期:2019-09-23 18:58:09 | 來源:廣州市公安局 | 瀏覽次數: | 字號:


廣州市反詐中心多級追擊,協調深圳全額攔截

李柰? 張毅濤

9231233分,廣州市反詐中心接到一名公司財務人員郭某報警,稱當天有人通過QQ冒充其公司老板,讓其轉賬貨款,其并未再通過其他途徑核實,便向對方提供的工商銀行對公賬號分兩筆共轉賬40.1萬元。

市反詐中心接報后立即采集嫌疑賬號,緊急協調駐點工商銀行止付該嫌疑賬號,并發現該嫌疑賬號分11筆快速轉移資金至建設銀行的二級嫌疑賬號。市反詐中心繼續協調駐點建設銀行緊急止付二級嫌疑賬號,經分析流水發現騙子已分10筆將全部資金又轉移至建設銀行的第三級嫌疑賬號。因該賬號開戶地為深圳,市反詐中心火速協調深圳市反詐中心駐點建設銀行進行緊急止付,最終成功止付第三級嫌疑賬號余額55萬元(含其他可疑被騙資金),為該企業挽回了全部損失。

【廣州市反詐中心再三提醒】

詐騙分子套路深,多方核實才是真!

1.企業財務人員是詐騙分子實施詐騙的重要人群,不輕信QQ、微信、郵件中涉及公司轉賬匯款的信息,尤其是在社交軟件中要求轉賬匯款的,更要提高警惕。企業應完善并嚴格執行公司內部的財務管理制度,凡是轉賬匯款務必經過公司領導或相關負責人進行當面核實,或另行電話確認。

2.騙子為提高詐騙成功率升級手法,甚至會繞開思維相對嚴謹、警惕性相對高的財務人員,先向公司其他崗位的職員下手,借同事之手騙取財務信任加入QQ高管群,從而順利誘騙財務進行轉賬。警方呼吁企業應加強對企業內部所有人員的防詐騙宣傳教育與內部制度管理,并嚴控內部通訊錄等敏感資料,防止外泄。

3.建議企業對公司郵箱、企業通訊軟件等常用通訊系統的安全性加強風險防范及專業維護,以防被不法分子盜號、入侵系統。

????4.如遇電信網絡詐騙,請迅速撥打110電話報警,向廣州市反詐中心求助。


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